Laudo do INC (Instituto Nacional de Criminalística) acusa o banqueiro Daniel Dantas de omitir movimentações financeiras suspeitas realizadas no banco Opportunity em nome do banqueiro, de familiares e de funcionários das empresas do grupo, informa nesta segunda-feira reportagem de
Rubens Valente, publicada pela
Folha (
íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal).
Segundo a reportagem, a PF acusa o grupo de "dificultar e até inviabilizar" a fiscalização. Bancos devem informar ao Coaf (órgão de inteligência financeira do governo federal) movimentações consideradas atípicas nas contas dos clientes, como créditos muito acima dos ganhos declarados pelo correntista à Receita.
Mais na Folha Online.
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